Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автофургон"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 309501, г. Старый Оскол, ул. Прядченко, 87

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102369180

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128001892

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41348-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3128001892

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 10.03.2024г.

2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета: Общее число членов Наблюдательного совета - 5: в заседании приняли участие - 5 членов.

2.3. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом:

2.3.1. Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Автофургон" 15 апреля 2024 года в форме заочного голосования.

2.3.2. Утвердить повестку дня заседания:

1. Избрание Наблюдательного совета Общества.

2. Утверждение аудитора Общества.

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

2.3.3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 21 марта 2024 года.

2.3.4. Дата опубликования - 22.03.2024 г в Издательском доме "Оскольский край", в газете "ЗОРИ" сообщение о проведении годового общего собрания.

2.3.5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию:

а) годовой отчет Общества за 2023 год;

б) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, аудиторское заключение о ней.

г) сведения о кандидатах, выдвинутых для избрания в Наблюдательный совет. Письменное согласие всех кандидатов, выдвинутых для избрания в Наблюдательный совет, получено Обществом;

д) рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибылей и убытков по результатам финансового года;

е) предложение Наблюдательного совета по кандидатуре независимого аудитора Общества;

Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению при подготовке к собранию:

Информация предоставляется акционерам, начиная с 22 марта 2024 года по адресу: г. Старый Оскол, ул. Прядченко, 87, офис №19, строение 1, 2 этаж, АБК. Акционеры вправе ознакомиться с информацией по указанному адресу.

2.3.6. Утвердить рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибылей и убытков по результатам финансового года.

2.3.7. Рекомендовать для назначения аудитором Общества ООО "ПРОКОМПСОГНАТ ХОЛДИНГ ГРУПП" .

2.3.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. Осуществить рассылку бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня письмами Почта России согласно списка реестра акционеров Общества, выданный регистратором ООО "Реком".

2.3.9. Об избрании генерального директора Общества сроком на 5 лет.

2.3.10. Почтовый адрес, по которому акционерам следует направлять заполненные бюллетени: 309501, г. Старый Оскол, ул. Прядченко, 87, строение 1, офис №19.

2.3.11. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 апреля 2024 года;

2.3.12. Итоги годового общего собрания акционеров будут проведены счетной комиссией общества регистратором ООО "Реком" 15.04.2024г.

2.3.13. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания акционеров: акции обыкновенные, именные бездокументарные, 1-01-41348-А от 14.03.2018г.

2.4. Результаты голосования: "за" - 5 голосов; "против" - нет; "воздержался" - нет.

2.5. Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: № 1-01-41348-А от 14.03.2018г.

2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: 10.03.2024 №292.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Коршиков Андрей Васильевич

3.2. Дата: 11.03.2024